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近期，國(guó)際貿(mào)易和物流界可以說是風(fēng)聲鶴唳！

中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入第二輪，美國(guó)對(duì)伊朗土耳其等國(guó)接連制裁，多國(guó)貨幣崩盤，沒完沒了的臺(tái)風(fēng)和延誤跳港爆倉，每一個(gè)都不停地?cái)噭?dòng)著外貿(mào)和貨代的心弦。

而其中最最最讓外貿(mào)和貨代關(guān)心的，無疑是持續(xù)波動(dòng)的人民幣美元匯率，因?yàn)橥赓Q(mào)貨代企業(yè)手中持有大量應(yīng)收應(yīng)付美金港幣等費(fèi)用，匯率的變動(dòng)將讓你的盈利分分鐘上躥下跳！

▲近期的匯率讓外貿(mào)貨代企業(yè)“躺著賺錢”？

據(jù)不少網(wǎng)友反饋，原本就對(duì)外匯有著嚴(yán)格管制的中國(guó)，近期隨著國(guó)家外管局對(duì)大量外匯違規(guī)案例的公開通報(bào)，業(yè)界日益感覺到結(jié)匯付匯方面的嚴(yán)肅性！

因?yàn)?，除了大量外貿(mào)涉案企業(yè)被查之外，目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬?。?/strong>

以下是根據(jù)國(guó)家外管局公開通報(bào)的違規(guī)案例中，選取的33起和外貿(mào)貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件，值得各外貿(mào)貨代人借鑒。

在這些通報(bào)的案例中，不少企業(yè)案例都涉及了虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無效的提單，逃匯或非法對(duì)外付匯等行為！

案例1：天津?yàn)I海海通物流有限公司 逃匯案

2015年1月至2016年1月，天津?yàn)I海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單，對(duì)外付匯4651.8萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，金額巨大，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款1105萬元人民幣！

案例2：上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司 逃匯案

2016年1月，上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外關(guān)聯(lián)公司，偽造海運(yùn)提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金824.86萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款380萬元人民幣。

案例3：深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司 逃匯案

2015年3月，深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司通過虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、篡改提單信息、偽造海運(yùn)提單等手段，從銀行騙取貿(mào)易融資849.49萬美元，非法轉(zhuǎn)移境外。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款105萬元人民幣。

案例4：寧波北工能源有限公司逃匯案

2015年11月，寧波北工能源有限公司與境外公司勾結(jié)，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，使用無效的海運(yùn)提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，向境外非法轉(zhuǎn)移資金804.91萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款152萬元人民幣。

案例5：青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司  逃匯案

2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對(duì)外付匯1692.89萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款560萬元人民幣。

案例6：浙江巨雄進(jìn)出口有限公司 逃匯案

2016年2月，浙江巨雄進(jìn)出口有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單，對(duì)外付匯524.76萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款137.52萬元人民幣。

案例7：捷匯通（天津）貿(mào)易有限公司 逃匯案

2015年7月至9月，捷匯通（天津）貿(mào)易有限公司編造采購(gòu)合同，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付4825.78萬美元，造成大額外匯資金非法流出。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款606萬元人民幣。

案例8：天津浩華民生科技發(fā)展有限公司 外匯違規(guī)匯入案

2015年6月，天津浩華民生科技發(fā)展有限公司虛構(gòu)出口貿(mào)易背景，以“預(yù)收貨款”名義匯入200萬美元，構(gòu)成外匯違規(guī)匯入行為。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十三條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條，處以罰款20萬元人民幣

案例9：青島中霖永盛國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯案

2016年1月至8月，青島中霖永盛國(guó)際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用第三方公司提單，對(duì)外付匯938萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款310萬元人民幣。

案例10：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2014年3月至11月，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在某企業(yè)提交的提單為虛假記名提單，收貨人名稱與該企業(yè)不一致，提單、裝箱單中商品數(shù)量、重量等基本計(jì)量單位缺失的情況下，未對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易及單證真實(shí)性、合理性進(jìn)行盡職審核，為該企業(yè)辦理名為轉(zhuǎn)口貿(mào)易實(shí)為非法套利的付匯業(yè)務(wù)11筆，金額合計(jì)6608.21萬美元。

該行上述行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，予以責(zé)令限期改正，沒收違法所得23.28萬元人民幣，并處罰款90萬元人民幣的處罰。

案例11：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鎮(zhèn)江分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2015年12月和2016年1月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鎮(zhèn)江分行在企業(yè)提供的提單因貨主指定收貨人而無法轉(zhuǎn)讓、提單信息證明該企業(yè)沒有貨權(quán)情況下，未對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易及單證真實(shí)性、合理性進(jìn)行盡職審核，分別為該企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易購(gòu)付匯81.09萬美元和51.97萬美元。

該行上述行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，予以罰款30萬元人民幣的處罰。

案例12：西隴科學(xué)股份有限公司逃匯案

2015年1月至2016年12月，廣東省汕頭市西隴科學(xué)股份有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用無效提單，對(duì)外付匯1761.02萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款577萬元人民幣。

案例13：煙臺(tái)平瑞商貿(mào)有限公司逃匯案

2015年8月至9月，煙臺(tái)平瑞商貿(mào)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發(fā)票，對(duì)外付匯1706.82萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款545萬元人民幣。

案例14：日照天橋貿(mào)易有限公司逃匯案

2015年9月至11月，日照天橋貿(mào)易有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，偽造商業(yè)發(fā)票和貨運(yùn)提單，向境外非法轉(zhuǎn)移資金1528.51萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款291.9萬元人民幣。

案例15：浙江紹興三錦石化有限公司逃匯案

2015年4月至2016年4月，浙江紹興三錦石化有限公司與境外公司勾結(jié)，使用已作廢貨運(yùn)提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，先后5次向境外非法轉(zhuǎn)移資金，金額合計(jì)2566萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款280萬元人民幣。

案例16：四川元捷貿(mào)易有限責(zé)任公司逃匯案

2014年3月至2016年6月，四川元捷貿(mào)易有限責(zé)任公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，多次使用報(bào)廢船只的虛假提單，辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)20筆合計(jì)1299.92萬美元；辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯業(yè)務(wù)20筆合計(jì)1303.38萬美元，非法進(jìn)行套利。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條的規(guī)定，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，利用虛假單證向境外付匯的行為，構(gòu)成逃匯行為，對(duì)其處以罰款243.89萬元人民幣；根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條的規(guī)定，利用虛假單證收匯構(gòu)成外匯違規(guī)匯入行為，對(duì)其處以罰款244.53萬元人民幣。合并處罰488.42萬元人民幣。

案例17：交通銀行廈門前埔支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2016年1月至8月，交通銀行廈門前埔支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)提交虛假提單的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易購(gòu)付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰款600萬元人民幣，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月，并責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。

案例18：南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）杭州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2016年3月至8月，南洋商業(yè)銀行杭州分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)提交失效及與交易無關(guān)提單的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款131萬元人民幣。

案例19：山東?？苹ぜ瘓F(tuán)有限公司逃匯案

2016年7月，山東?？苹ぜ瘓F(tuán)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對(duì)外付匯2296.83萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第九條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款700萬元人民幣。

案例20：北京銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2017年7月，北京銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)重復(fù)提交提單的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款84萬元人民幣。

案例21：徽商銀行合肥天鵝湖支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案

2016年9月至11月，徽商銀行合肥天鵝湖支行在企業(yè)重復(fù)使用海關(guān)報(bào)關(guān)單的情況下，違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰款40萬元人民幣。

案例22：韓亞銀行廣州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年7月至12月，韓亞銀行廣州分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款216.26萬元人民幣，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)六個(gè)月，責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。

案例23：索爾維生物化學(xué)（泰興）有限公司逃匯案

2012年11月至2013年12月，索爾維生物化學(xué)（泰興）有限公司使用作廢合同，對(duì)外支付預(yù)付貨款227.68萬歐元和5.05萬美元，無對(duì)應(yīng)進(jìn)口貨物。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款92.39萬元人民幣。

案例24：湖南籍鐘某非法買賣外匯案

2013年10月至2016年10月，鐘某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將4371.1萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款305.9萬元人民幣。

案例25：廣東籍許某私自買賣外匯案

2017年3月，許某利用其實(shí)際控制的某公司向境內(nèi)企業(yè)付款6000萬元人民幣，私自購(gòu)買美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款570萬元人民幣。

案例26：河南籍郭某非法買賣外匯案

2011年4月至2014年9月，郭某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將10492.92萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款835萬元人民幣。

案例27：江蘇籍邱某分拆逃匯案

2016年9月至2017年1月，邱某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用69名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)折349.49萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款160萬元人民幣。

案例28：中國(guó)建設(shè)銀行泰安分行違規(guī)辦理外債資金結(jié)匯案

2016年2月至5月，中國(guó)建設(shè)銀行泰安分行未按規(guī)定審核留存有關(guān)企業(yè)結(jié)匯資金用途的合同及發(fā)票等資料，在未審核企業(yè)外債結(jié)匯資金用途與合同約定是否一致的情況下，違規(guī)為企業(yè)辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外債登記管理辦法》第十五條及《外債登記管理操作指引》第六章中“銀行審核材料”與“審核要素”中的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處罰款40萬元人民幣。

案例29：工商銀行濱州新城支行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易結(jié)匯案

2016年2月至12月，工商銀行濱州新城支行未盡職審核企業(yè)變更貿(mào)易收匯方式背景及外幣現(xiàn)鈔收匯的必要性，違規(guī)辦理貨物貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔收結(jié)匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》第六條、第九條及第十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處罰款30萬元人民幣。

案例30：香港籍潘某非法介紹買賣外匯案

2014年，潘某通過其境內(nèi)個(gè)人結(jié)算賬戶收取境內(nèi)個(gè)人葉某11筆，共計(jì)403萬元人民幣，聯(lián)系香港地下錢莊向葉某指定境外供貨商付款501萬港元，用于走私動(dòng)物飼料。

該行為構(gòu)成非法介紹買賣外匯行為，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，對(duì)其給予警告，并處以罰款18萬元人民幣。

案例31：興業(yè)銀行重慶分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2014年9月至2015年4月，興業(yè)銀行重慶分行在6家異地企業(yè)提交的提單均為虛假提單，裝箱單、提單貨物重量畸輕，明顯有悖常理的情況下，未對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易及單證真實(shí)性、合理性進(jìn)行盡職審核，為上述企業(yè)辦理名為轉(zhuǎn)口貿(mào)易實(shí)為非法套利的付匯業(yè)務(wù)15筆，金額合計(jì)1.62億美元。

該行上述行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，予以責(zé)令限期改正，沒收違法所得41.05萬元人民幣，并處罰款90萬元人民幣的處罰。

案例32：寧波銀行上海張江支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2016年5月至7月，寧波銀行上海張江支行在企業(yè)提交的海運(yùn)提單均為復(fù)印件，收貨人名稱與該企業(yè)不一致，不能證明該企業(yè)擁有相關(guān)貨權(quán)和真實(shí)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景的情況下，未對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易及單證真實(shí)性、合理性進(jìn)行盡職審核，為該企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯4筆，金額合計(jì)9217.69萬美元。

該行上述行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，予以責(zé)令限期改正，并處罰款100萬元人民幣，責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)對(duì)公售匯業(yè)務(wù)1年的處罰。

案例33：平安銀行珠海分行違規(guī)辦理售匯案

2015年7月，平安銀行珠海分行在企業(yè)提交的合同顯示企業(yè)為出口方、應(yīng)辦理出口收匯業(yè)務(wù)、并無真實(shí)貿(mào)易購(gòu)匯需求的情況下，未對(duì)貿(mào)易背景及單證真實(shí)性、合理性進(jìn)行盡職審查，為企業(yè)辦理進(jìn)口購(gòu)匯3筆，金額合計(jì)375萬美元。

該行上述行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，予以責(zé)令限期改正，并處罰款26萬元人民幣的處罰。